Finance

voilà j'ai un pote qui a retirer 5000 euros d'un coup sans rien déclarer
en gros il a prit sa carte binance et a fait un don de 5000 euros sur sa propre cagnotte lydia

ensuite il a tout retirer sur son compte bancaire

on est d'accord qu'il va se faire avoir ?

il va devoir déclarer sa cagnotte de toute façon

Il devra tôt ou tard se justifier, surtout si ces 5000€ étaient des cryptos avant.

QI de ton pote ?

il est baisé mdr
la banque va tracfin les 5K -> cagnotte non déclarée

+ binance non déclaré je suppose
+ achat avec cb binance = à déclarer = détectable par le fisc

La ça va etre directement la case prison par contre...

A partir de 10k banque déclare fisc

Faut arreter de stresser pour rien hein, j'ai fais plusieurs retraits plus gros et aucun problème
Vous êtes matrixé sur le fisc par ce forum

El famóso pote

Étalé sur un an ça aurait pu passer, tout dépend de ses revenus néanmoins.

Perso c'est pas pour faire le mec mais je n'ai jamais vu tracfin lorsque j'ai eu des virements de + de 5/7/9k

Le 25 juillet 2021 à 22:25:10 :
El famóso pote

Étalé sur un an ça aurait pu passer, tout dépend de ses revenus néanmoins.

Perso c'est pas pour faire le mec mais je n'ai jamais vu tracfin lorsque j'ai eu des virements de + de 5/7/9k

tous les virements > 1K sont signalés tracfin

après c'est surement les fonctionnaires du fisc qui ont la flemme

c'est à partir de 10k que ca devient chaud

Le 25 juillet 2021 à 22:24:37 :
Faut arreter de stresser pour rien hein, j'ai fais plusieurs retraits plus gros et aucun problème
Vous êtes matrixé sur le fisc par ce forum

personne retire ici c'est pas compliquer

La case prison pour de l'argent de poche ?

L'URSS existe encore à ce que je vois

Sinon en vrai 5k c'est rien et d'un point de vu Européen il risque rien si c'est de l'argent qu'il a holdé, du moins c'est comme ça que ça marche dans 3/4 des pays

Ton pote a Tracfin au cul, je viens de les contacter. il va être convoqué pour blanchiment d'argent issue d'une entreprise terroriste. tu vas bouffer 15 ans enflure. Pense a prendre du labello pour ne pas gercer des lèvres.

T'as de la chance de pas a être a sa place.

nn serieux il s'est cru malin à se faire un don avec sa CB binance ?

De toute façon CB binance c’est tracfin automatique hein

Ton famoso " pote" il est fisced

Le 25 juillet 2021 à 22:48:43 :
De toute façon CB binance c’est tracfin automatique hein

Ton famoso " pote" il est fisced

fiché S direct

il aura plus de flics de la DGSI au cul qu'un terroriste

ptin vous etes vraiment matrixé ici !!
vous avez si peur que ca ?

YRR pour 5000€

comment ton pote retire sa capote nonobstant ?

Comment ça flippe ici ahah

Le 25 juillet 2021 à 22:15:25 :
La ça va etre directement la case prison par contre...

Pas pour 5k